Aretuza Sena

Superintendente de Governança, Riscos e Compliance – Omni Banco e Financeira

Graduação - Direito e Administração de Empresas pela FMU –Faculdades Metropolitanas Unidas. Especialização –Governança Corporativa e Compliance; MBA –Gestão de Riscos e Compliance–FIPE Superintendente de Governança, Riscos e Compliance; Especialização - Jornada ESG - HSM e Capitalismo Consciente, . Experiência no desenvolvimento e implantação dos pilares de um Programa de Compliance e Integridade e Ética, Desenvolvimento da ABR -Abordagem Baseada em Risco - Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo, FATCA/CRS, Metodologia de Avaliação de Risco Operacional, Relacionamento com Reguladores, Controles Internos, Estrutura de Gestão de Riscos (G.I.R – Gestão Integrada de Riscos), Plano de Continuidade de Negócios, Prevenção a Fraudes e Segurança da Informação. Participação do planejamento estratégico, inovações e melhorias em metodologia ágil no processo de criação e desenvolvimento de vertentes digitais. Formação complementar os cursos de Compliance, Governança, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e e ao Financiamento do Terrorismo, Cyber Securty, LGPD e Risco de Crédito, além de outros cursos alinhados com a Gestão de Riscos. Ex Integrante da Diretoria fundadora do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate do Financiamento do Terrorismo “IPLD” e instrutora em cursos de capacitação em Compliance Financeiro na LEC. Membro da Comissão de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro da ABBC e ACREFI nos fóruns de discussão sobre os temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Governança Corporativa e Riscos.